证券代码：688819         证券简称：天能股份         公告编号：2023-013


                   天能电池集团股份有限公司
           关于 2022 年年度利润分配方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度天能电池集

团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为

1,908,185,726.18 元（人民币，下同），截至 2022 年 12 月 31 日，母

公司累计可供分配利润 1,246,680,255.31 元。经公司第二届董事会第八

次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023

年 2 月 28 日，公司总股本为 972,100,000 股，以此计算合计拟派发现金
红利 583,260,000.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上

市公司股东净利润的 30.57%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送

红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本

发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后

续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，会议以 9

票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年年度

利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交

股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司全体独立董事认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈

利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公

司的正常经营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利

润分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意

本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过

了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》。

    监事会认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发

展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经

营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案

的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意

本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

    本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金

需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生

重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                 天能电池集团股份有限公司董事会
                                                   2023年3月24日