证券代码：688819         证券简称：天能股份        公告编号：2023-027


                  天能电池集团股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 04 月 28 日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 04 月 25 日以电

话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，

实际参加表决的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集

并主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    与会监事经过认真讨论，认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审

议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报告

公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个

方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未

发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定

及损害公司利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。



    2. 审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款

         以实施募投项目的议案》

    与会监事经过认真讨论，认为公司使用部分募集资金向子公司增资

和提供借款以实施募投项目的事项审议程序规范合法，符合法律、法规、

公司章程及监管机构的规定，该事项所包含的信息真实地反映出公司基

于项目建设需要，为保障募投项目的顺利实施，对募集资金进行有效的

管理，用途符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全

体股东的利益。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的

规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增

资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-026）。



    特此公告。
天能电池集团股份有限公司监事会

             2023 年 04 月 28 日