证券代码：830832          证券简称：齐鲁华信        公告编号：2022-040



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

    关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股
份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他
程序.


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9 时 00 分。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 25 日 15:00—2022 年 5 月 26 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               830832            齐鲁华信        2022 年 5 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京市通商律师事务所靳明明律师、吴学锋律师。


（七）会议地点
    山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法
委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司
2021 年度的财务报表进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运
[2022]审字第 90001 号《审计报告》。
    公司在此基础上，并结合公司 2021 年度的生产经营和业务发展、内部治理
情况等编制了《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度
报告》（公告编号：2022-007），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。


（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案 》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司
2021 年度生产经营及治理情况作出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作
做规划。由公司独立董事就 2021 年度独立董事工作情况作《2021 年度独立董事
述职报告》。具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编
号：2022-008）。


（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权
益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2021 年度
监事会工作报告》。


（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财务
状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 年度财务预
算报告》。


（六）审议《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业
人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉
公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的
连续性，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计
机构，聘期为一年。


（七）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
    2021 年年度权益分派预案具体情况详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2021 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2022-010）。


（八）审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议
    案》
    公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用具体情况详见公司于 2022
年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布
的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东齐鲁华信实业股份有限
公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中天运[2022]核字
第 90087 号）。


（九）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的议案》
    根据《公开发行说明书》及董事会审议情况，公司首次公开发行股票部分募
集资金投资项目由公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信
高科”）下设的全资子公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称“高
科环保新材料”）实施。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、
北京证券交易所的相关要求以及《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后，
全资孙公司高科环保新材料将在银行开设募集资金专项账户，公司及全资子公司
华信高科、全资孙公司高科环保新材料将与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署《募集资金五方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面
的五方权利、责任和义务。


（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》
    公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市
公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成
为北京证券交易所上市公司，公司已按照规定将营业执照中公司类型由“股份有
限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人
投资或控股）”。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分
内容进行修订。具体修改内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官
方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公
司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。


（十一）审议《关于修订公司基础制度及内部治理制度的议案》
    公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对各项基础制度及内
部治理制度的相关内容进行修订。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的：1.《股东大会议事规则》（公告编号：2022-017）、
2.《董事会议事规则》（公告编号：2022-018）、3.《关联交易管理制度》（公告
编号：2022-020）、4.《对外投资管理制度》（公告编号：2022-021）、5.《对外
担保管理制度》（公告编号：2022-022）、6.《利润分配管理制度》（公告编号：
2022-023）、7.《承诺管理制度》（公告编号：2022-024）、8.《募集资金管理制
度》（公告编号：2022-025）、9.《网络投票实施细则》（公告编号：2022-026）、
10.《独立董事工作制度》（公告编号：2022-027）。


（十二）审议《关于修订<监事会议事规则> 的议案》
      公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，
对公司《监事会议事规则》的部分内容进行修订。详细情况见公司于 2022 年 4
月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《监
事会议事规则》（公告编号：2022-019）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、（十一）子议案 1 和 2、（十二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十一）子议案
6；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
      出席会议的股东应持如下文件办理登记：
      （1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；
      （2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件
和授权委托书原件；
      （3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原
件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
    （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件
及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人
单位印章的法人股东营业执照复印件。


（二）登记时间：2022 年 5 月 25 日 9：00-17:00


（三）登记地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦三楼董事会办公室



四、其他
（一）会议联系方式：   联系人：肖磊         联系电话：0533-6861699


（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理


（三）临时议案：请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录
    （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》
    （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》




                                      山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日