证券代码：830832          证券简称：齐鲁华信         公告编号：2022-048



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日
    2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：明曰信
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股
份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他
程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 200 人，持有表决权的股份总数
40,765,057 股，占公司有表决权股份总数的 29.38%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 151 人，持有表决权的股份总
数 15,968,510 股，占公司有表决权股份总数的 11.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依
法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对
公司 2021 年度的财务报表进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中
天运[2022]审字第 90001 号《审计报告》。
     公司在此基础上，并结合公司 2021 年度的生产经营和业务发展、内部治理
情况等编制了《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）及《2021 年年
度报告》（公告编号：2022-007），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,700,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 64,366 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司
2021 年度生产经营及治理情况作出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工
作做规划。由公司独立董事就 2021 年度独立董事工作情况作《2021 年度独立
董事述职报告》。具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官
方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2021 年度独立董事述职报告》
（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,764,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 683 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2021 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事
会实际工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,764,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 683 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财务
状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,642,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 122,216 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,600,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.60%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 165,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.40%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专
业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，
熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计
工作的连续性，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,469,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 295,298 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     2021 年年度权益分派预案具体情况详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2021 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,282,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反
对股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数
122,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
   的议案》
1.议案内容：
     公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用具体情况详见公司于 2022
年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布
的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东齐鲁华信实业股份有
限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中天运[2022]
核字第 90087 号）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,066,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反
对股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数
338,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的议
   案》
1.议案内容：
     根据《公开发行说明书》及董事会审议情况，公司首次公开发行股票部分
募集资金投资项目由公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华
信高科”）下设的全资子公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称
“高科环保新材料”）实施。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定、北京证券交易所的相关要求以及《公司章程》的规定，在股东大会审议
通过后，全资孙公司高科环保新材料将在银行开设募集资金专项账户，公司及
全资子公司华信高科、全资孙公司高科环保新材料将与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署《募集资金五方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用
和监管等方面的五方权利、责任和义务。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,469,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 295,298 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市
公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成
为北京证券交易所上市公司，公司已按照规定将营业执照中公司类型由“股份
有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然
人投资或控股）”。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》的部分内容
进行修订。具体修改内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方
信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公
司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,515,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 249,510 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于修订公司基础制度及内部治理制度的议案》
1.议案内容：
     公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市
公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司基础制度及内部治
理制度的部分内容进行修订。具体表决如下：
     子议案 1：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     （1）议案内容：
     具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-017）。
     （2）议案表决结果：
     同意股数 40,558,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00；弃权股数 206,726
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。
     子议案 2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     （1）议案内容：
     具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2022-018）。
     （2）议案表决结果：
     同意股数 40,453,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 311,633
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
    子议案 3：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    （1）议案内容：
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-020）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,155,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.50%；
反对股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数
249,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。
    子议案 4：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    （1）议案内容：
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-021）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,515,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 249,510
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。
    子议案 5：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    （1）议案内容：
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-022）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,155,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.50%；
反对股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数
249,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。
    子议案 6：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    （1）议案内容：
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-023）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,515,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 249,510
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。
    子议案 7：《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    （1）议案内容：
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-024）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,558,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 206,726
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。
    子议案 8：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    （1）议案内容：
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,515,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 249,510
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61。
    子议案 9：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
    （1）议案内容：
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-026）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,515,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 249,510
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61。
     子议案 10：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     （1）议案内容：
     具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-027）。
    （2）议案表决结果：
    同意股数 40,515,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 249,510 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。
2.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市
公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》
的部分内容进行修订。详细情况见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所
官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《监事会议事规则》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,516,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 248,827 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案            同意               反对              弃权
  序号     名称        票数       比例     票数     比例     票数     比例

 （七）   《关于    22,119,639   97.87%   360,000   1.59%   122,216   0.54%
          2021 年
          年度权
          益分派
          预案的
          议案》

  （十    《关于    22,352,345   98.90%      0      0.00%   249,510   1.10%
 一）子   修订<
 议案 6   利润分
          配管理
          制度>
           的议
           案》




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：靳明明律师、吴学锋律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开、出席
会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
    1.山东齐鲁华信实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
    2.北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2021 年年
度股东大会法律意见书。
山东齐鲁华信实业股份有限公司
                       董事会
            2022 年 5 月 27 日