证券代码：830832           证券简称：齐鲁华信         公告编号：2022-055



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：孙伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事田南因公出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022
年半年度财务报表的基础上编制了《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-057）及《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-058），并按照北京证券
交易所的有关规定进行披露。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
    根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见 2022 年 8 月 18
日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》




                                           山东齐鲁华信实业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 18 日