证券代码：830832           证券简称：齐鲁华信        公告编号：2022-071



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：明曰信
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    非独立董事陈文勇、明伟因工作出差以通讯方式参与表决。
    独立董事刘秀丽、孙国茂、于培友因在外地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止回购股份的议案》
    1.议案内容：
    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司
可持续发展，维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益。在综合考虑公司
的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司以自有资金回购公司股份，根据公
司回购股份方案，本次回购的股份用于实施员工持股计划。所回购股份的后续处
理，按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。
    本次股份回购期限自 2022 年 9 月 16 日开始，至 2022 年 9 月 21 日结束。依
据公司回购股份触发条件及北京证券交易所相关规定，公司股票连续 3 个交易日
收盘价超过最近一期经审计的每股净资产应决议终止回购。目前公司稳定股价措
施触发条件已经达成，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。详细情况见公
司 于 2022 年 9 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份结果公告》（公告编号：2022-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》




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                                                         2022 年 9 月 23 日