证券代码：830832           证券简称：齐鲁华信        公告编号：2022-084



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：孙伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》公告编号：2022-086）。
    监事会意见：公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度》
等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用
途相关事宜。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》




                                           山东齐鲁华信实业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 12 月 15 日