证券代码：830832             证券简称：齐鲁华信             公告编号：2022-090



             山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2022
年 12 月 13 日审议并通过《关于提名公司独立董事的议案》。


    提名路永军先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次
任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司原独立董事刘秀丽女士因个人原因辞去公司独立董事职务。董事会拟提名路永
军先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满之日止。


（三）新任董监高人员履历
    路永军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，本科学历，注册
会计师、税务师；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，任淄博诚信税务师事务所有限责任公
司代理记账部主任、副所长；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任山东开来投资有限公司
业务部总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任山东开来资本管理股份有限公司业务
部总经理；2015 年 12 月至 2019 年 10 月，任山东开来资本管理股份有限公司监事；2017
年 4 月至 2017 年 6 月任山东卓创资讯集团有限公司财务管理部经理；2017 年 6 月至 2018
年 11 月任山东卓创资讯股份有限公司财务管理部经理；2018 年 11 月至今任山东卓创
资讯股份有限公司财务总监；2015 年 4 月至 2022 年 4 月，任山东金晶科技股份有限公
司独立董事；2022 年 6 月至今任淄博启明星新材料股份有限公司独立董事。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对
公司经营产生不利影响。



三、独立董事意见

    经审阅《关于提名公司独立董事的议案》，我们认为公司本次独立董事的提名及审
议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会独立董事候
选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规
定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒
对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。独立董事候选人与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独
立性。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于提名公司独立董事的议案》，并同意将该
议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。



四、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》
    （二）《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
                        董事会
           2022 年 12 月 15 日