证券代码：830879           证券简称：基康仪器         公告编号：2022-052



                         基康仪器股份有限公司

               第三届监事会第十七次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：邹勇军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整股权激励计划第三期行权价格的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年
度股东大会审议通过，且于 2021 年 6 月 25 日披露《2020 年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2021-063），根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法
律法规、规范性文件及公司《股权激励计划》的相关规定，对股权激励计划股
票期权行权价格进行调整。（公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露了《基康仪器股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告（更
正后）》（公告编号：2020-049），股权激励第一次、第二次行权价格由 1.50 元
/股调整为 1.36 元/股。）股权激励计划第三个等待期于 2022 年 3 月 30 日届满
（因公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市审核过程中，
故此前未办理行权事项），第三次股权激励行权价格由 1.36 元/股调整为 1.07
元/股。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股权激励计划第三次行权条件成就的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《基康仪器股份有限公司股权激励计划第三次行权条
件成就公告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销股权激励计划行权期未行权股票期权的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《基康仪器股份有限公司关于注销股权激励计划行权
期未行权股票期权的公告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价措施方案的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
www.bse.cn）上披露的《基康仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     经与会监事签字确认的《基康仪器股份有限公司第三届监事会第十七次临
时会议决议》


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                                                             2022 年 12 月 30 日