证券代码：830879           证券简称：基康仪器        公告编号：2023-005



                         基康仪器股份有限公司

                 第三届监事会第十八次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邹勇军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《基康仪器股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》
（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《基康仪器股份有限公司回购股份方案的公告》（公告编
号：2023-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹
   资金的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《基康仪器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     经与会监事签字确认的《基康仪器股份有限公司第三届监事会第十八次临
时会议决议》




                                                    基康仪器股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 1 月 17 日