证券代码：830879           证券简称：基康仪器        公告编号：2023-021



                         基康仪器股份有限公司

               第三届监事会第十九次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邹勇军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 4 号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期满的
股份共计 2,383,636 股，截至 2023 年 3 月 14 日，上述股份回购已满三年。公
司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销并减少注
册资本的相关手续。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 14 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《基康仪器股份有限公司关于注销已回购部分股份并
减少注册资本的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》
1.议案内容：
     公司于 2022 年 12 月 20 日于北京证券交易所上市，根据《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《基康仪器股份有限公司股权激励
计划》的规定，加之正值 2022 春节假期、年报编制等原因，为稳定员工士气，
调动员工积极性，充分发挥公司股票期权激励计划的激励作用，公司拟将股权
激励计划第三个行权期延长至 2023 年 6 月 30 日。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 14 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《基康仪器股份有限公司关于关于调整股权激励计划
第三个行权期行权安排事项的公告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     经与会监事签字确认的《基康仪器股份有限公司第三届监事会第十九次临
时会议决议》


                                                        基康仪器股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 3 月 14 日