证券代码：830879          证券简称：基康仪器           公告编号：2023-048


                        基康仪器股份有限公司
                     独立董事 2022 年度述职报告


    作为公司独立董事，在任职期间按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立
董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法
规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独
立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席
公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充
分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的
合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7
月毕业于中央财经大学会计学专业，研究生学历，管理学博士学位，高级会公告
编号：2022-014 计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 年 6 月至 2001
年 2 月就职于利安达会计师事务所，任审计部项目经理、咨询培训部部门负责人
等职务；2001 年 2 月至 2017 年 2 月就职于北京城市排水集团，任财务部副部长、
审计部副部长等职务；2017 年 2 月至 2021 年 11 月任中民新能投资集团财务部
总经理、清产核资办公室主任等职务；兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校
外导师；2021 年 5 月至今任基康仪器股份有限公司独立董事。
    曹洋，男，1987 年 7 月出生于北京，中国国籍。无境外永居留权。研究生学
历 2006-2013 年就读于北京航空航天大学中法工程师学院，获得信息与计算科学
学士学位，电子与通信工程硕士学位，法国通用工程师学位。2013 年 7 月至 2014
年 3 月浙江衢州云杉网络科技有限公司任产品总监；2014 年 4 月至 2017 年 8 月
北京云杉易迅科技有限公司任执行董事；2017 年 11 月至今北京云影互联科技有
限责任公司任执行董事；2020 年 4 月至今基康仪器股份有限公司独立董事。
    姜广成，男，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1993 年 7 月至 1995 年 4 月北京分析仪器厂光谱公司会计主管；1995 年 4 月至
2015 年 9 月中信信托有限责任公司资本运营总经理；2015 年 9 月至 2018 年 6 月
北京诚盛投资有限公司经理；2016 年 3 月至今基康仪器股份有限公司独立董事；
2018 年 6 月至 2019 年 6 月中信资产管理有限公司事业部总裁；2019 年 6 月至
今北京诚盛投资有限公司经理。
     二、会议出席情况
     2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事姜广成先
生、曹洋先生、王英兰女士会议出席情况如下：
                                                               是否存在连续三
                                                     缺席
                应出席      现场或通   委托出                  次未亲自出席或
                                                     董事                        列席股
 独立董         董事会      讯表决出   席董事                  者连续两次未能
                                                     会会                        东大会
 事姓名         会议次      席董事会   会会议                  出席也不委托其
                                                     议次                         次数
                  数        会议次数    次数                   他董事出席的情
                                                      数
                                                                     况
 姜广成                 6          6           0           0         否                  1

 曹洋                   6          6           0           0         否                  1

 王英兰                 6          6           0           0         否                  1

     独立董事对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。认为公司董事
会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了规范的审批程序。
     三、发表独立意见情况
     对公司 2022 年经营活动情况进行了了解和查验，共发表了 4 次独立意见。
具体情况如下：
 会议时间              会议名称                    具体事项                 意见类型
 2022 年 2 月    第三届董事会第    1、《关于审议预计 2022 年度日常关联    同意
                 十四次会议        交易的议案》
 25 日                             2、《关于审议 2021 年度利润分配的议
                                   案》
                                   3、《关于审议董事、监事、高级管理
                                   人员薪酬的议案》
                                   4、《关于审议续聘天衡会计师事务所
                                   （特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
                                计机构的议案》
                                5、《关于公司使用闲置自有资金购买
                                理财产品的议案》
2022 年 9 月   第三届董事会第   《关于确认公司2022年半年度财务      同意
               十七次临时会议   报表、审计报告及专项报告的议案》
29 日

2022 年 11     第三届董事会第    1、《关于延长公司申请向不特定合    同意
               十八次临时会议    格投资者公开发行股票并在北京证
月 11 日                         券交易所上市股东大会决议有效期
                                 的议案》
                                 2、《关于提请股东大会延长授权董
                                 事会办理公司申请向不特定合格投
                                 资者公开发行股票并在北京证券交
                                 易所上市有关具体事宜的议案》


2022 年 12     第三届董事会第   1、《关于调整股权激励计划第三次行   同意
               十九次临时会议   权价格的议案》
月 28 日                        2、《关于股权激励计划第三次行权条
                                件成就的事项》
                                3、《关于注销股权激励计划行权期未
                                行权股票期权的议案》
                                4、《关于变更公司类型及注册资本并
                                修订的议案》
                                5、《关于公司募投项目建设拟购买实
                                际控制人房产暨关联交易的议案》
                                6、《关于调整公司向不特定合格投资
                                者公开发行股票并在北京证券交易所
                                上市后三年内稳定股价措施方案的议
                                案》
    上述独立意见均公示在北京证券交易所官网。
    四、履行职责情况
    报告期内，我们忠实履行独立董事职务，除参加董事会会议外，还通过电话、
邮件、实地考察等形式，了解和沟通公司的生产经营情况、管理和内部控制等制
度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等。需经董事会决策
的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独
立、客观、审慎地行使表决权，并对公司治理制度的完善、其他董事及高级管理
人员的履职情况、信息披露情况等进行监督和核查。同时密切关注媒体、网络有
关公司的报道，有效维护中小股东权益。
    五、参加北京证券交易所业务培训学习情况
   作为公司的独立董事，我们注重学习中国证监会、北京证券交易所、全国中
小企业股份转让系统颁布的有关法律法规。2022 年度，公司三名独立董事均积
极参加北京证券交易所通过线上方式举办的上市公司独立董事系列培训，具体培
训内容为：独立董事权利义务与法律责任、上市公司独立董事持续监管指引、专
精特新企业独立董事履职关注问题、北交所上市规则解读、上市公司再融资与重
大资产重组解读、上市公司股权激励与员工持股计划制度解读、上市公司股份回
购制度解读。
    六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
  1）作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公
司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审
议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的
专业知识做出独立、客观、审慎的判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切
实维护了公司和中小股东的合法权益。
  2）积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的有
关规定履行信息披露义务，保证公司 2022 年度信息披露的真实、准确、完整、
及时和公平，维护公司及投资者的利益。
  3）报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤
其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规
的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
    七、其他情况
    2022 年任职期间：
    无提议召开董事会和股东大会的情形；
    无提议聘请或解聘审计机构的情形；
    无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
    无北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
    在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司相关经营情况和重大事项的
进展，重点关注董事会、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的专业
知识，向公司提出建设性的意见和建议。报告期内，公司严格按照《董事会议
事规则》和《股东大会议事规则》召开董事会和股东大会，及时传递文件材料
和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们
的工作给予积极地支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
    我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司全体股东负责的态
度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独
立董事作用，促进公司规范运作。




                                                      独立董事签字：

                                                  姜广成（独立董事）

                                                    曹洋（独立董事）

                                                  王英兰（独立董事）



                                                     2023 年 3 月 24 日