证券代码：830879         证券简称：基康仪器           公告编号：2023-037



             基康仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
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别及连带法律责任。
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遗漏。


一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
   公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
1.基本信息
   会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期：2013 年 11 月 4 日
   组织形式：特殊普通合伙
   注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
   首席合伙人：郭澳
   2022 年度末合伙人数量：84 人
   2022 年度末注册会计师人数：407 人
   2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人
   2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元
   2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元
   2021 年证券业务收入（经审计）：19,376.19 万元
   2021 年上市公司审计客户家数：87 家
   2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：
     行业序号          行业门类                    行业大类
 C-39                制造业          计算机、通信和其他电子设备制造业
 C-26                制造业          化学原料及化学制品制造业
 C-38                制造业          电气机械和器材制造业
 C-34                制造业          通用设备制造业
 C-27                制造业          医药制造业
    2021 年上市公司审计收费：7,940.84 万元
    2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：1,455.32 万元
    职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元
    近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

       职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。
    8 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。
（二）项目信息
1.基本信息
       拟签字会计师：张文涛，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市
公司审计，2010 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年
11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。
       拟签字会计师：聂焕，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公
司审计，2011 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年 7 月
开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告。
       拟质量控制复核人：牛志红，2006 年取得中国注册会计师资格，2011 年
开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署和
复核的上市公司为 3 家。
2.诚信记录
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个
完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
 序                处理处罚    处理处罚                 事由及处理处罚情
           姓名                            实施单位
 号                   日期       类型                            况
                                                       因审计执业行为受
                  2022 年 11 监督管理 中国证监会 到 中 国 证 监 会 北 京
 1         聂焕
                  月 15 日     措施       北京监管局   监管局采出具警示
                                                       函的监督管理措施。

3.独立性
      天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，
能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计
机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。
4.审计收费
      本期 2023 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 35 万元。
      上期 2022 年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 30 万元。
      本期审计费用是根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好
协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
      2023 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需回避表决
的情况。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
    2023 年 3 月 21 日，公司审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十三
次会议，审议并通过《关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事事前认可意见：
    我们对本议案所涉拟聘会计师事务所的执业资质和历年审计工作情况进
行了认真、全面的审查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
公司审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且符合财
政部和证监会的要求，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上
市公司提供审计服务的能力，能够满足公司相关审计要求，因此同意将该议案
提交董事会审议。
    独立董事意见：
    经审阅，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相
关业务的执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计
准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部
控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司董事会对该议案的审议及
表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议
案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


（四）生效日期
   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《基康仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《基康仪器股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
3、《基康仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事
项的事前认可意见和独立意见》




                               基康仪器股份有限公司
                                              董事会
                                   2023 年 3 月 24 日