证券代码：830879                证券简称：基康仪器       公告编号：2023-064



       基康仪器股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级

                             管理人员换届公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
 责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次临时会议于
2023 年 4 月 13 日审议并通过：
    选举袁双红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    选举蒋小放先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 5,110,000 股，占公司股本的 3.6631%，不是失信联合惩戒对
象。
（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次临时会议于
2023 年 4 月 13 日审议并通过：
    选举邹勇军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 4,475,217 股，占公司股本的 3.2081%，不是失信联合惩戒
对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次临时会议于
2023 年 4 月 13 日审议并通过：
    聘任赵初林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,840,000 股，占公司股本的 1.3190%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任吴玉琼女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 901,137 股，占公司股本的 0.6460%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任张绍飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 690,054 股，占公司股本的 0.5028%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任赵鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 571,385 股，占公司股本的 0.4096%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任吴玉琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 901,137 股，占公司股本的 0.6460%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任于雷雷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.3298%，不是失信联合惩戒对
象。
（二）首次任命董监高人员履历
       袁双红先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，2016 年 1 月取得加拿大永久居留权，
硕士研究生学历。2003 年 5 月至 2005 年 3 月于深圳市旅游局担任科员职务；2005 年
3 月至 2006 年 3 月于中青旅控股股份有限公司担任业务主管；2006 年 3 月至 2008 年
3 月任北京市王玉梅律师事务所律师；2008 年 3 月至 2008 年 8 月任北京市京银律师
事务所律师；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任北京市元泓律师事务所律师。2010 年 10
月至 2022 年 9 月任北京祺祥律师事务所主任/律师；2014 年 4 月至 2020 年 4 月任基
康仪器股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任北京浩天律师事务所合伙人/律
师。
       苏锋先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月至 1988
年 9 月就职于北京市第一中学教师；1988 年 9 月至 1990 年 4 月就职中科院计算中心
鹭岛公司总经理秘书；1990 年 4 月至 1999 年 2 月就职北京新新通用电气技术公司部
门经理；1999 年 2 月至 2009 年 8 月就职北京成众莱恩信息技术有限公司董事长总经
理；2009 年 9 月至 2018 年 9 月就职北京中软国际信息技术有限公司副总裁；2018 年
9 月至 2019 年 12 月就职北京航天理想科技股份有限公司总经理；2019 年 3 月至 2019
年 12 月就职北京糖丸企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 1 月
至今无任职。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
    依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生
产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见


    （一）、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、教育
背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同
意聘任赵初林先生为公司总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。


    （二）、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、教
育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同
意聘任吴玉琼女士、张绍飞先生、赵鹏先生为公司副总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。


    （三）、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司董事会秘书聘任的审议和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、教
育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同
意聘任吴玉琼女士为公司董事会秘书。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。


    （四）、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司财务负责人聘任的审议和表决程序符 合
《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、
教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。
其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我
们同意聘任于雷雷女士为公司财务总监。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

四、备查文件
    （一）、经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第四届董事会第一次临
时会议决议》
    （二）、经与会监事签字确认的《基康仪器股份有限公司第四届监事会第一次临
时会议决议》
   （三）、《基康仪器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案
的独立意见》




                                                      基康仪器股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 4 月 14 日