证券代码：830879         证券简称：基康仪器          公告编号：2023-063


                        基康仪器股份有限公司

             独立董事关于第四届董事会第一次临时会议

                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，现就公司召开的第四届董事会第一次临时会议决
议发表意见如下：


    一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、
教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员
的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信
联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。因此，我们同意聘任赵初林先生为公司总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。


    二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人
履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管
理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列
为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。因此，我们同意聘任吴玉琼女士、张绍飞先生、赵鹏先生为公
司副总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。


    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司董事会秘书聘任的审议和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个
人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级
管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被
列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。因此，我们同意聘任吴玉琼女士为公司董事会秘书。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。


    四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对公司财务负责人聘任的审议和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个
人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级
管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被
列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。因此，我们同意聘任于雷雷女士为公司财务总监。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。




                                                     基康仪器股份有限公司
                                            独立董事：王英兰、曹洋、苏锋
                                                         2023 年 4 月 14 日