证券代码：830879          证券简称：基康仪器         公告编号：2023-070



                         基康仪器股份有限公司

               第四届董事会第二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：袁双红先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事李贯军先生因外出，委托董事蒋小放先生代为表决。
    董事苏锋先生因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告
编号：2023-072）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》
（公告编号：2023-073）
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第四届董事会第二次临时
会议决议》




                                                  基康仪器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日