证券代码：830964            证券简称：润农节水      公告编号：2022-035




                    河北润农节水科技股份有限公司

                        2021 年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




    作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》
等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予
的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2021 年履行独立董
事职责情况汇报如下：


    一、 出席情况

    2021 年度任职期间，我们积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认
真履行独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有
议案，并审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有
效，因此对 2021 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出
席有关会议情况如下：
           应参加董事会     实际出席                         列席股东会
   姓名                                出席方式   投票情况
               次数           次数                             次数
 兰才有             5            5         现场      同意          1
     俞放虹                 5            5           现场          同意          1
     王明凯                 5            5           现场          同意          1


         二、发布独立意见情况

         2021 年度，作为独立董事我们本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积
  极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、
  公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

  日期          会议届次                          审议事项                    意见类型


                                《关于 2021 年度日常性关联交易预测》            同意
                                《2020 年度利润分配方案》                       同意
2021 年 3     第三届董事会第
                                《2021 年度使用闲置资金购买理财产品》           同意
月 31 日         七次会议
                                《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
                                                                                同意
                                伙）为公司 2021 年审计机构》
2021 年 8     第二届董事会第    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                                                                同意
月 30 日         十次会议       专项报告》



         三、 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

         公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，通
  过电话沟通、网络互动平台、现场接待等方式积极回应资本市场、投资者及股
  东疑问。
         作为独立董事，我们利用自身专业优势，充分了解行业动态，及时了解公
  司的日常经营状态，持续关注公司信息披露工作并对相关信息的及时、准确、
  完整、真实进行有效监督和核查，保障投资者的知情权。

         四、 现场检查情况

         报告期内，我们通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司参
  加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员交流等方式及
  时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的
  科学性和客观性。
    五、培训和学习情况

   报告期内，我们认真学习了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号—独立董事》等相关法律、法规有关规定，加深了对规范公司法人治理
结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身
履职能力，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。


    六、其他工作情况

   1、未提议聘用或者解聘会计师事务所。
   2、未提请召开临时股东大会和董事会。
   3、未征集中小股东的意见，提出利润分配方案。
   4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
   5、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    6、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情
况。

    我们将继续严格按照法律法规要求，勤勉、忠实、谨慎的履行职责，运用
我们的专业知识和丰富经验，为董事会的决策提供参考意见，促进公司长久稳
健发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。




                                           河北润农节水科技股份有限公司

                                     独立董事：兰才有、俞放虹、王明凯

                                                          2022年3月30日