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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-16 |
拟披露年报 |
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2024-12-23
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》
2.00 审议《关于选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》 |
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2024-10-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2024-10-22,恢复交易日：2024-10-28 ，2024-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年10月22日起停牌，预计将于2024年10月25日前复牌 |
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2024-10-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2024-10-22,恢复交易日：2024-10-28，连续停牌 ，2024-10-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年10月22日起停牌，预计将于2024年10月25日前复牌 |
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2024-10-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2024-10-22，连续停牌 ，2024-10-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年10月22日起停牌，预计将于2024年10月25日前复牌 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2024年度财务预算报告》
5.00 审议《2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《2023年年度报告及摘要》
7.00 审议《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 审议《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
10.00 审议《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
11.00 审议《2023年度监事会工作报告》
12.00 审议《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2024年度财务预算报告》
5.00 审议《2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《2023年年度报告及摘要》
7.00 审议《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 审议《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
10.00 审议《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
11.00 审议《2023年度监事会工作报告》
12.00 审议《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》
5.00 审议《对外投资设立全资子公司的议案》
6.00 审议《关于独立董事津贴标准的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年度财务决算报告》议案
5.00 审议《2023年度财务预算报告》议案
6.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
7.00 审议《2022年年度报告及摘要》议案
8.00 审议《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
9.00 审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
10.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》议案
11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举薛宝松先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举张国峰先生为第四届董事会非独立董事
11.03 选举李明欣女士为第四届董事会非独立董事
11.04 选举齐乃凤女士为第四届董事会非独立董事
11.05 选举高维先生为第四届董事会非独立董事
11.06 选举王庆利先生为第四届董事会非独立董事
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举马贵良先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举李光永先生为第四届董事会独立董事
13.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举王占先先生为第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举商振清先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年度财务决算报告》议案
5.00 审议《2023年度财务预算报告》议案
6.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
7.00 审议《2022年年度报告及摘要》议案
8.00 审议《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
9.00 审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
10.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》议案
11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年度财务决算报告》议案
5.00 审议《2023年度财务预算报告》议案
6.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
7.00 审议《2022年年度报告及摘要》议案
8.00 审议《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
9.00 审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
10.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》议案
11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议《2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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