| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度独立董事述职报告》
（三）审议《2021年度监事会工作报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《2021年年度权益分派预案》
（七）审议《2021年年度报告及摘要》
（八）审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》
（十）审议《关于变更部分募集资金用途》 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度独立董事述职报告》
（三）审议《2021年度监事会工作报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《2021年年度权益分派预案》
（七）审议《2021年年度报告及摘要》
（八）审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》
（十）审议《关于变更部分募集资金用途》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司经营范围及修订<河北润农节水科技股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司内部治理制度》
（三）审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（四）审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于制定〈河北润农节水科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
（六）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《2022年度使用闲置资金购买理财产品》
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（九）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司经营范围及修订<河北润农节水科技股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司内部治理制度》
（三）审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（四）审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于制定〈河北润农节水科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
（六）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《2022年度使用闲置资金购买理财产品》
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（九）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》 |
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