证券代码：830964          证券简称：润农节水         公告编号：2022-028



                     河北润农节水科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议和网络线上会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以电话和电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    独立董事兰才有、俞放虹、王明凯因新冠肺炎疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据 2021 年度公司生产经营情况及 2022 年面临的机遇和挑战，在此基础上
董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    总经理对公司 2021 年度各项运营情况进行了全面回顾与总结，并对 2022 年
工作规划进行汇报，在此基础上形成了《2021 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了
《2021 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》以及 2022 年经营计划和 2021 年实际经营数据，董事会拟
定了《2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的 《2021 年年度权益 分派预案公告》（公告编号：
2022-036）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-032）及《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公
告编号：2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
议案
    1.议案内容：
    详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成的《2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2022-040）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2022-038）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《对外投资（拟向全资子公司增资）的公告》（公告编
号：2022-039）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，对 2021 年公司经营
总结、2022 年工作计划等相关议案进行审议。详见公司同日披露的《关于召开
2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
    《第三届董事会第十三次会议决议》
                                           河北润农节水科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 3 月 30 日