证券代码：830964          证券简称：润农节水         公告编号：2022-045



                     河北润农节水科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议和网络线上会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以电话和电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    独立董事兰才有、俞放虹因新冠肺炎疫情防控原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
   详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
   《第三届董事会第十四次会议决议》




                                          河北润农节水科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日