证券代码：830964          证券简称：润农节水          公告编号：2022-053



                     河北润农节水科技股份有限公司

                   对外投资（成立全资子公司）的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    基于新能源和可再生能源的良好发展前景及公司战略发展规划，公司拟设立
全资子公司河北阳光天成新能源有限公司（暂定名称，以最终工商注册为准），
注册资本为人民币 1,000.00 万元。


（二）是否构成重大资产重组
    本次交易不构成重大资产重组。
    本次投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于对外投资（成立全资子公司）的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票
弃权。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次设立子公司事项需在当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政
管理部门登记为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域
    基于新能源和可再生能源的良好发展前景及公司战略发展规划，公司拟成立
河北阳光天成新能源有限公司，主要涉及分布式光伏电站、集中式光伏电站项目,
运营售电，配套储能等业务及相关技术服务。计划 3-5 年内，达到在手电站装机
容量 1GW 规模。


（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。


二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：河北阳光天成新能源有限公司
    注册地址：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（润农节水办公楼 405
室）。
    经营范围：太阳能发电；光伏设备销售与安装、维修；电力安装；新能源技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金产品、电子产品、
太阳能电池、电子元器件、电气设备；售电服务；合同能源管理。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                                                             单位：万元
                                                             出资比例或
 投资人名称    出资额或投资金额      出资方式   认缴/实缴
                                                              持股比例
河北润农节水
科技股份有限             1,000.00      现金        认缴            100%
公司


投资项目的具体内容
    主要涉及分布式光伏电站、集中式光伏电站项目。工商业光伏电站采用租赁
投资或业主投资方式，以“自产自用、余电上网”的售电方式运营。
    集中式光伏电站项目，主要是公司依托全国市场布局优势，可充分利用在甘
肃、山西、四川的三个子公司进行项目投资，以子公司为当地政府招商引资为前
提可在当地申请集中式光伏电站建设指标，按照每个子公司每年从政府申请电站
建设指标 10MW，建设工商业屋顶 5MW，加上总公司每年 15MW 计算，年可建
设 60MWp 光伏电站用于生产用电，电能如有余量，将并入国家电网。


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的资金来源为公司自有资金。


三、对外投资协议的主要内容
    本次对外投资无需签订对外投资协议。


四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    光伏发电符合国家节能减排，发展低碳经济的相关政策，本次对外投资将扩
大公司业务领域，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可
控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风
险防范措施，确保此次投资的安全和效益。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资基于公司未来整体发展考虑，可进一步扩大产业布局，从长期
发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用。


五、备查文件目录
    《第三届董事会第十五次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 5 月 31 日