证券代码：830964          证券简称：润农节水         公告编号：2022-051



                     河北润农节水科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议和网络线上会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 26 日以电话和电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事俞放虹、兰才有因新冠肺炎疫情防控原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况


（一）审议通过《关于对外投资（成立控股子公司）的议案》
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《对外投资（成立控股子公司）的公告》（公告编号：
2022-052）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对外投资（成立全资子公司）的议案》
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《对外投资（成立全资子公司）的公告》（公告编号：
2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于新设募集资金专用账户的议案》
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《关于新设募集资金专用账户的公告》（公告编号：
2022-054）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2022-055）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
    《第三届董事会第十五次会议决议》




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                                                        2022 年 5 月 31 日