证券代码：830964           证券简称：润农节水        公告编号：2022-057



                     河北润农节水科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席王庆利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    公司根据 2022 年半年度实际经营情况编制了《2022 年半年度报告及摘要》，
详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-058）及《2022 年
半年度报告摘要》（公告编号：2022-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
   案
1.议案内容：
    详见公司同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
    《第三届监事会第十二次会议决议》
                                           河北润农节水科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 19 日