证券代码：830964       证券简称：润农节水      公告编号：2023-008



                     河北润农节水科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
    2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
123,840,636 股，占公司有表决权股份总数的 47.4107%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,430,979 股，占公司有表决权股份总数的 0.5478%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.其他高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据公司日常经营业务的需要，公司对 2023 年日常性关联交易进行预计。
     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于
预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-004。
2.议案表决结果：
    同意股数 19,310,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7546%；
反对股数 47,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2454%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    中小股东对该议案的表决情况为：1,383,479 股同意，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 96.6806%；47,500 股反对，占出席本次会议的
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3194%；0 股弃权，占出席本次会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超涉及关联交易，回避表决。
      审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需
要，公司预计 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00
亿元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等
以实际签署合同为准。
     详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于
预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-005。
2.议案表决结果：
    同意股数 123,840,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发
展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流
动性好的理财产品。
     详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023
年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-006。
2.议案表决结果：
    同意股数 123,793,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9616%；
反对股数 47,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0384%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                 反对             弃权
  序号     名称       票数          比例   票数          比例   票数       比例

          《关于
           预计
          2023 年
 （一）   日常性    1,383,479 96.6806%     47,500 3.3194%              0     0%
          关联交
          易的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有
效，表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件目录
    《河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
    《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》




                                        河北润农节水科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 1 月 31 日