证券代码：830964         证券简称：润农节水           公告编号：2023-011




                   河北润农节水科技股份有限公司

  关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



    河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会及高级管理人员的任期将于 2023 年 4 月 7 日届满。鉴于公司 2022 年年度报告
和 2023 年第一季度报告的披露日分别为 2023 年 4 月 17 日和 2023 年 4 月 26 日，
为了保证定期报告的真实、准确、完整及相关工作的连续性和稳定性，公司决
定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
    公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相
关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公
司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法
律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的
义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常
经营。
    特此公告。


                                              河北润农节水科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                2023年4月6日