[临时公告]润农节水:2022年度独立董事述职报告2023-04-17
证券代码:830964 证券简称:润农节水 公告编号:2023-019
河北润农节水科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
作为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
2022 年度,我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定,
认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责,审慎地行使公司所赋予的权利,持续
关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等,积极出席相关会议,切
实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年履行独立董事职责情况
汇报如下:
一、 参加会议情况
2022 年度任职期间,我们积极参加公司召开的董事会六次,列席股东大会
两次,认真履行独立董事勤勉尽责的义务,根据相关法律和制度的规定,认真
审议所有议案,并审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、
召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,
合法有效,因此对 2022 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异
议,也无弃权、反对情形。出席有关会议情况如下:
股东大会列席
董事会出席情况
情况
姓名 应参加 委托 是否连续两 应列 实际
出席 缺席 投票
董事会 出席方式 出席 次未亲自参 席次 列席
次数 次数 情况
次数 次数 加会议 数 次数
王明凯
2 2 现场、通讯 0 0 同意 否 1 1
(已离任)
兰才有 6 6 现场、通讯 0 0 同意 否 2 2
俞放虹 6 6 现场、通讯 0 0 同意 否 2 2
注:王明凯先生因在公司连续担任独立董事期限已满六年,因此于 2022 年 3 月 31 日辞去
公司独立董事职务及董事会专门委员会中担任的全部职务。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
2022 年度,作为独立董事我们本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积
极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、
公正、科学的判断,并发表了如下独立意见:
日期 会议届次 审议事项 意见类型
《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》 事前认可并同意
第三届董事
2022 年 《关于修订<河北润农节水科技股份有限公司利润
会第十二次 同意
1月4日 分配管理制度>的议案》
会议
《2022 年度使用闲置资金购买理财产品》 同意
《2021 年年度权益分派预案》 同意
2022 年 第三届董事
《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合
3 月 30 会第十三次 同意
伙)为公司 2022 年审计机构》
日 会议
《关于变更部分募集资金用途》 同意
三、 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
公司高度重视投资者关系管理,努力构建高效、畅通的信息沟通机制,通
过电话沟通、网络互动平台、现场接待等方式积极回应资本市场、投资者及股
东疑问。
作为独立董事,我们利用自身专业优势,充分了解行业动态,及时了解公
司的日常经营状态,持续关注公司信息披露工作并对相关信息的及时、准确、
完整、真实进行有效监督和核查,保障投资者的知情权。
四、 现场检查情况
报告期内,我们通过电话和公司管理人员保持密切联系,并利用到公司参
加董事会和其他便利条件,通过查阅资料、与公司高级管理人员交流等方式及
时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险,有力地促进了董事会决策的
科学性和客观性。
五、培训和学习情况
报告期内,我们通过线上方式积极参加北交所和河北证监局举办的系列培
训,认真学习了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则
(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相
关法律、法规有关规定,加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中
小股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,以切实加强对
公司和投资者合法利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内未提议聘用或者解聘会计师事务所。
2、报告期内未提请召开临时股东大会和董事会。
3、报告期内未征集中小股东的意见,提出利润分配方案。
4、报告期内未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
5、报告期内未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
6、报告期内不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律
处分等情况。
2022 年度,公司为我们履行职责提供了必要的工作条件,对我们的工作给
予积极支持和配合,不存在妨碍独立董事履行职责的情形。履职过程中,我们
与公司管理层保持密切联系,通过关注公司公告、舆情信息、网络报道等方式
了解公司经营状况和重大事项进展,密切关注董事会、股东大会的决议执行落
实情况,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的
利益。
作为独立董事,我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神,严格按照法律法
规要求,勤勉、忠实、谨慎的履行职责,运用我们的专业知识和丰富经验,独
立、客观地发表意见,促进公司长久稳健发展,维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
河北润农节水科技股份有限公司
独立董事:王明凯、兰才有、俞放虹
2023年4月17日