证券代码：830964          证券简称：润农节水         公告编号：2023-012



                     河北润农节水科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电话和电子邮件方
式发出
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事兼总经理张国峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年面临的机遇和挑战，在此基础上
董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    总经理对公司 2022 年度各项运营情况进行了全面回顾与总结，并对 2023 年
工作规划进行汇报，在此基础上形成了《2022 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了
《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》以及 2023 年经营计划和 2022 年实际经营数据，董事会拟
定了《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、兰才有对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
议案
    1.议案内容：
    详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成的《2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、兰才有对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，
董事会进行换届选举，董事会提名薛宝松先生、张国峰先生、李明欣女士、齐乃
凤女士、高维先生、王庆利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三
年。详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    2.1 提名薛宝松先生为董事会非独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 提名张国峰先生为董事会非独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3 提名李明欣女士为董事会非独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.4 提名齐乃凤女士为董事会非独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.5 提名高维先生为董事会非独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.6 提名王庆利先生为董事会非独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、兰才有对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会任期已届满，且独立董事俞放虹女士和兰才有先生连续担
任独立董事期限已满六年，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举，董
事会提名马贵良先生和李光永先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三
年。详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    2.1 提名马贵良先生为董事会独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 提名李光永先生为董事会独立董事候选人
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、兰才有对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，对 2022 年公司经营
总结、2023 年工作计划等相关议案进行审议。详见公司同日披露的《关于召开
2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-013）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《第三届董事会第十九次会议决议》
    《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》




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                                                        2023 年 4 月 17 日