证券代码：830964       证券简称：润农节水       公告编号：2023-015




                   河北润农节水科技股份有限公司

     独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的

                             独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北润农节
水科技股份有限公司章程》及《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作
制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现
就公司第三届董事会第十九次会议中审议的相关事项发表如下意见：

    （一）《2022 年年度权益分派预案》议案的独立意见

   经审阅《2022 年年度权益分派预案》的相关内容，我们认为：
   董事会提出的 2022 年年度权益分派预案综合考虑公司所处行业特点、发展
阶段、经营模式等因素，兼顾了股东的合理回报与公司长远发展需求，决策程
序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，
符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。
   因此，我们同意《2022 年年度权益分派预案》的相关内容，同意将该项议
案提交公司股东大会审议。


    （二）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

审计机构》议案的独立意见
    经审阅《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构》的相关内容，我们认为：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作四年，在此期间能
坚持独立审计的原则，客观、公正、公允的反映公司的财务状况，切实履行审
计机构应尽的职责。综合考虑其审计质量和服务水平，能够满足公司未来财务
审计工作的要求。此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年审计机构》的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

       (三) 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

    经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，我们
认为：
    本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公
司及股东利益的情形。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合
合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部
门规章及《公司章程》规定。
    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内
容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

       （四）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

    经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，我们认
为：
    本次选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司
及股东利益的情形。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合合
《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》及相关部门规章及《公司章程》规定。
   因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，
同意将该项议案提交公司股东大会审议。




                                       河北润农节水科技股份有限公司

                                         独立董事： 兰才有   俞放虹

                                                      2023年4月17日