证券代码：830964           证券简称：润农节水        公告编号：2023-014



                     河北润农节水科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席王庆利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    2022 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管
理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进
行监督，在此基础上编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据《公司章程》以及 2023 年经营计划和 2022 年实际经营数据，董事会拟
定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    详见公司同日披露的《 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    详见公司同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    详见公司同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
   议案
1.议案内容：
    详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成的《2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
    详见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，
监事会进行换届选举，监事会提名王占先先生、商振清先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，任期三年。详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》
（公告编号：2023-023）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.1 提名王占先先生为为监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2 提名商振清先生为为监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《第三届监事会第十五次会议决议》


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                                                       2023 年 4 月 17 日