证券代码：831010           证券简称：凯添燃气        公告编号：2022-005



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日
    2.会议召开地点：腾讯会议平台
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：龚晓科
    6.会议列席人员：全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事七人因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》；
    1.议案内容：
    因业务拓展需要，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）计
划在贵州省贵阳市息烽县投资建设“息烽县磷煤化工生态工业基地——零碳蒸汽
集中供应及制氢项目”，并与息烽经济开发区管理委员会就该项目签署投资协议。
该项目为息烽县招商引资项目，总投资概算为 20,000 万元，项目占地约 60 亩（以
供地红线为准）。
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2022-006）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会
第十九次会议决议文件》；
    2、相关投资协议书。




                                             宁夏凯添燃气发展股份有限公司
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                                                            2022 年 2 月 21 日