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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度第次 ，2024-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 |
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2024-04-12
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-20
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召开年度第次 ，2023-05-16 |
召开股东大会 |
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| 2023-012）审议《关于公司<2022年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2023年度财务预算报告》
7.00 审议《2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
11.00 审议《关于公司<2022年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
12.00 审议《关于公司<2022年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-01-06
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 |
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2022-12-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2022-11-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司2022年第三季度权益分派预案的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司2022年第三季度权益分派预案的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-18; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-24; |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年度独立董事述职报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《2021年度权益分派预案的议案》
（七）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（九）审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（十）审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（十一）审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
（十二）审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
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2022-04-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年度独立董事述职报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《2021年度权益分派预案的议案》
（七）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（九）审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（十）审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（十一）审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
（十二）审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
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2022-04-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议《2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告》
（四） 审议《2021年度财务决算报告》
（五） 审议《2022年度财务预算报告》
（六） 审议《2021年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八） 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（九） 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（十） 审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（十一） 审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
（十二） 审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
（二）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》议案
（三）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》议案
（四）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》议案
（五）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案
（六）审议《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》议案 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
（二）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》议案
（三）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》议案
（四）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》议案
（五）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案
（六）审议《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》议案 |
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