| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-18
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年度独立董事述职报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《2021年度权益分派预案的议案》
（七）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（九）审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（十）审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（十一）审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
（十二）审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
|
|
2022-04-18
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一） 审议《2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告》
（四） 审议《2021年度财务决算报告》
（五） 审议《2022年度财务预算报告》
（六） 审议《2021年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八） 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（九） 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（十） 审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（十一） 审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
（十二） 审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
|
|
2022-01-11
|
拟披露年报 ，2022-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-01-04
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
（二）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》议案
（三）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》议案
（四）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》议案
（五）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案
（六）审议《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》议案 |
|
|
2021-12-30
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
（二）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》议案
（三）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》议案
（四）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》议案
（五）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案
（六）审议《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》议案 |
|
|
2021-12-30
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（三）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》
（五）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（六）审议《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
|
| | | |
