证券代码：831010           证券简称：凯添燃气        公告编号：2022-010



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王安胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》；
1.议案内容：
    根据《公司章程》规定和 2021 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2021
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
1.议案内容：
    根据公司 2021 年度实际经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》；
1.议案内容：
    根据公司 2022 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：
    2021 年度，公司实现净利润为 72,302,383.85 元，截至报告期末，公司未
分配利润为 117,110,981.16 元。因考虑到 2022 年公司将继续推进“银川市应急
调峰储气设施建设项目”以及其他项目建设，公司资金使用及支出情况将有较大
增长，为保障公司现金流安全，故 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
1.议案内容：
    根据公司实际情况以及 2022 年度财务审计工作要求，公司拟继续聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自有
闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
1.议案内容：
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券
交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求，
公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北
京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，未发现公司 2021
年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地
反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十次会议，依法履行
了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报
   告>的议案》；
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了
截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金
年度存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
   情况的专项说明>的议案》；
1.议案内容：
    具体内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）同日在北京证券交易
所指定的披露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《关于宁夏凯添燃气发展股
份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说
明》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》。
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了
关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于治理专项
自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议文件




                                           宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 18 日