证券代码：831010            证券简称：凯添燃气           公告编号：2022-016



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                        2021 年度独立董事述职报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规
定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2021 年度内相关会
议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议
董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关
议案发表了独立意见。现将我们在 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、会议出席情况
    报告期内，公司共计召开 7 次董事会议，我们均实际出席会议，未发生缺席
会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，我们认真阅览
相关会议材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发挥了
积极作用。
     独立董    应出席    实际出                            应列席   实际列席
                                  出席    对董事会各项
       事      董事会    席董事                            股东大   股东大会
                                  方式    议案投票情况
     姓名      次数      会次数                            会次数     次数
                                  现场/
     唐   旭     7          7               均为同意         2         0
                                  通讯
                                  现场/
     冯西平      7          7               均为同意         2         0
                                  通讯
                                  现场/
     吴   妍     7          7               均为同意         2         0
                                  通讯

    二、发表独立意见情况
     2021 年度，我们对于董事会审议时需发表独立意见的事项予以了重点关注，
进行了认真细致地研究论证。本年度，我们发表独立意见的情形如下：
  召开        会议                                                            意见
                                        发表独立意见事项
  日期        届次                                                            结果
                        1、《关于确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易
             第三届董
                        的议案》的独立意见；
2021.01.26   事会第十                                                         同意
                        2、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》的
             二次会议
                        独立意见
                        1、关于《2020 年度权益分配预案》的独立意见；
                        2、关于公司《2020 年年度报告及其摘要》的独立意见；
                        3、关于《续聘公司 2021 年度审计机构的议案》的独立意
                        见；
             第三届董   4、关于《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立
2021.04.22   事会第十   意见；                                                同意
             三次会议   5、关于《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见；
                        6、关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专
                        项报告的议案》的独立意见；
                        7、关于公司《2020 年度控股股东及其他关联方资金往来
                        情况的专项说明的议案》的独立意见
             第三届董
                        关于公司《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
2021.08.11   事会第十                                                         同意
                        议案》的独立意见
             五次会议
             第三届董   1、关于公司《2021 年半年度报告的议案》的独立意见；
2021.08.25   事会第十   2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情    同意
             六次会议   况专项报告的议案》的独立意见
                        1、关于公司《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》的
                        独立意见；
             第三届董
                        2、关于公司《拟修订公司章程的议案》的独立意见；
2021.12.29   事会第十                                                         同意
                        3、关于公司《修订利润分配管理制度的议案》的独立意见；
             八次会议
                        4、关于《提名高永进先生为公司第三届董事会董事的议案》
                        的独立意见


     以上独立意见的内容均已披露于北京证券交易所官方网站（www.bse.cn）。

     三、保护投资者合法权益方面所做的工作
     1、我们认真审议了历次董事会所涉及的议案事项，独立、客观、审慎地行
使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维
护投资者的合法权益；
     2、在履职工作期间，我们通过自身的专业知识向公司提出经营管理工作相
关的合理化建议，充分发挥董事会在公司治理中的科学决策作用。
    四、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
    4、无公开向股东征集投票权的情况；
    5、现场检查情况：2021 年度任职期间，独立董事结合各次董事会、股东大
会等日程安排，和管理层充分沟通了公司生产经营状况、内部控制制度建立及执
行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况。独立董事与公司
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次到公司了解重大事项及
其进展情况，及时就相关的问题进行沟通。
    6、参加业务培训情况：2021 年度任职期间，结合实际情况，独立董事参加
北京证券交易所举办的相关业务培训，提升独立董事履职能力和监督能力；
    7、2021 年度任职期间，独立董事不存在被北交所（或股转公司）实施工作
措施、自律监管或纪律处分等情况。
    2022 年度，我们将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司
股东、董事、监事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股
东的合法权益，促进公司规范运作。




                                         宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                         独立董事：唐旭、冯西平、吴妍
                                                 2022 年 4 月 20 日