证券代码：831010          证券简称：凯添燃气         公告编号：2022-026



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长龚晓科
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事冯西平、唐旭、吴妍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年<第一季度报告>》议案
    1.议案内容：
     根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编
制了关于公司《 2022 年<第一季度报告>》。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有
限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十一
次会议决议文件》。




                                           宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日