证券代码：831010      证券简称：凯添燃气       公告编号：2022-031



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关
于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
136,481,234 股，占公司有表决权股份总数的 58.2010%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
6,830,038 股，占公司有表决权股份总数的 2.9126%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4．公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司章程》的规定及 2021 年度工作开展情况，公司董事会编制了
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司章程》的规定及 2021 年度工作开展情况，由公司监事会编制
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事向董事会做《2021 年
度独立董事述职报告》。
     具体内容该详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定的披露平台
上（http://www.bse,cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年
度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据 2021 年实际经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据 2021 年实际经营情况及 2022 年经营计划，公司编制了《2022 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     因考虑到 2022 年公司将继续推进“银川市应急调峰储气设施建设项目”
以及其他项目建设，公司资金使用及支出情况将有较大增长，为保障公司现金
流安全，故 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     根据公司实际情况以及 2022 年度财务审计工作要求，公司拟继续聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。具体内容详
见 公 司 2022 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 的 披 露 平 台 上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计
师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于审议公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
了 关于《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。 具体内容
详 见 公 司 2022 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年年度
报告》和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资
金年度存放与实际使用情况专项报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于审议公司<2021 年度非经营资金占用及其他关联方资金
   往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,012,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8090%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1910%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。
（十二）审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
       根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,408,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9467%；
反对股数 72,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0533%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                   反对               弃权
 序号      名称      票数          比例     票数          比例   票数    比例
  六      《2021 10,157,300 99.2890%      72,738     0.7110%      0      0.00%
          年度权
          益分派
         预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜、于瑞婷
（三）结论性意见
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。

四、备查文件目录
    （一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议文件》；
    （二）《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021
年年度股东大会法律意见书》。



                                           宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 19 日