证券代码：831010         证券简称：凯添燃气         公告编号：2022-041



                   宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                             对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“凯添燃气”）根据公司战略
及经营发展需要，近期与深圳市明泰源科技有限公司（以下简称“明泰源”）、
深圳市优程科技有限公司（以下简称“优程科技”）签署了《投资合作协议书》，
三方共同出资 5000 万元设立合资公司凯添（深圳）储能科技有限公司（以下
简称“凯添储能”）。其中凯添燃气以自有资金出资 4250 万元，占凯添储能注
册资本 85.00%，明泰源出资 375 万元，占凯添储能注册资本 7.50%，优程科技
出资 375 万元，占凯添储能注册资本 7.50%。本次投资完成后，凯添储能成为
凯添燃气控股子公司。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，“第十二条上
市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成
重大资产重组：
    （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并
财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
    （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公
司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
    （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并
财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。
    根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次对外投资
金额 4250 万元，占经审计总资产的 3.77%，占净资产的 7.30%，本次交易不构
成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公
司董事会对以下权限范围内的对外投资进行审议：
    （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
    （二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过
1000 万元；
    （三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；
    （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
上，且超过 150 万元；
    （五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。
     根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次对外投
资金额为 4250 万元，占经审计总资产的 3.77%，占净资产的 7.30%，故本次对
外投资设立控股子公司事项属公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、
股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    凯添储能已完成工商登记注册并已获取营业执照。


（六）本次对外投资涉及进入新的领域
    凯添储能是从事储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租
赁；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；
电池销售；电池零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成
电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广等经营范围。本次投资将拓展公司业务布局，谋求创新突破，实现公
司高质量发展。


（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资协议其他主体的基本情况
   1.   法人及其他经济组织
    名称：深圳市明泰源科技有限公司
    住所：深圳市龙华区大浪街道赖屋山三和国际城 A 栋 715
    注册地址：深圳市龙华区大浪街道赖屋山三和国际城 A 栋 715
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：2011 年 3 月 18 日
    法定代表人：何修昱
    实际控制人：何修昱
    主营业务：可充电电池、充电器、锂电子电池的开发及销售；国内贸易，货
物及技术进出口。电子元器件零售；移动通信设备销售；集成电路销售；五金产
品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息技术咨询服务；电
池销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
    注册资本：1000 万元
    信用情况：不是失信被执行人
    2.   法人及其他经济组织
    名称：深圳市优程科技有限公司
    住所：深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合楼 C
座 201
    注册地址：深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合
楼 C 座 201
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：2005 年 11 月 28 日
    法定代表人：廖尔仁
    实际控制人：廖尔仁
    主营业务：车载多媒体影音导航系统、车载多媒体系统的研发、设计；多媒
体播放器的设计；单片机技术开发及设计；电子产品元器件的销售；工业自动化
产品的研发、设计；仪器仪表、测试设备、集尘设备、清洗设备、涂装设备、烤
漆设备的技术开发与销售，机电工程（不含电力设施承装修），国内贸易、货物
及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）。
    注册资本：50 万元
    信用情况：不是失信被执行人



三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：凯添（深圳）储能科技有限公司
    注册地址：深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合
楼 C 座 201
    经营范围：储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电
力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销
售；电池零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片
设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项
目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目已相关部门批准文件或许可证件为
准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                  出资额或投资                           出资比例或持
  投资人名称                      出资方式   认缴/实缴
                      金额                                  股比例
 凯添燃气        42,500,000 元   现金        认缴        85.00%

 明泰源          3,750,000 元    现金        认缴        7.50%

 优程科技        3,750,000 元    现金        认缴        7.50%


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
     以上对外投资的资金为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出
 资等出资形式。



四、对外投资协议的主要内容
     凯添燃气与明泰源、优程科技签订投资合作协议书，主要内容为：
     1、三方共同出资设立一家新的有限公司，公司暂定名为：凯添储能（深
 圳）科技有限公司（最终以工商核准为准）。
     2、凯添储能主要经营业务为储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光
 伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及
 控制设备销售；电池销售；电池零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及
 产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
 交流、技术转让、技术推广。（最终以工商审核为准）
     3、凯添储能注册资本金为 5000 万元人民币，凯添燃气认缴 4250 万元人
 民币，占凯添储能注册资本的 85.00%，认缴出资额根据凯添储能业务发展状
况分期到位；明泰源认缴 375 万元人民币，占凯添储能注册资本的 7.50%，认
缴期限为 5 年；优程科技认缴 375 万元人民币，占凯添储能注册资本的 7.50%，
认缴期限为 5 年。



五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次投资基于公司战略发展考虑，积极拓宽产业布局，努力实现创新突破，
提升公司综合实力和竞争力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次投资系公司战略发展需要，拓宽公司产业布局，但存在一定的政策风
险、市场风险和经营风险，公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，
组建良好的经营管理团队，明确经营策略，做好风险管控，积极防范上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资全部以公司自有资金投入，是根据凯添储能业务发展状况，进行
分阶段认缴出资额，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。



六、备查文件目录
    《投资合作协议书》




                                         宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 14 日