证券代码：831010           证券简称：凯添燃气        公告编号：2022-044



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席王安胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章
程》和《监事会制度》的相关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告的议案>》
1.议案内容：
    公司监事会对《2022 年第三季度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：
    1、董事会对 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规，符合中国
证券监督管理委员会、北京证券交易所规定以及公司章程、公司内部管理制度的
各项规定；
    2、公司《2022 年第三季度度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各
项规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
    议案内容详见《2022 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    本次公司权益分派预案符合法律、法规及《公司章程》和《利润分配管理制
度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健
康发展。监事会同意《2022 年第三季度权益分派预案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议批准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议




                                           宁夏凯添燃气发展股份有限公司
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                                                      2022 年 10 月 26 日