证券代码：831010        证券简称：凯添燃气    公告编号：2022-054



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关
于股东大会召开的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
136,486,634 股，占公司有表决权股份总数的 58.20%。
    出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共
0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的
0.00%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
6,835,438 股，占公司有表决权股份总数的 2.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《公司拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,486,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；
反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；弃权
优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二（2/3）以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,486,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；
反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；弃权
优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                 反对            弃权
  序号     名称       票数          比例   票数      比例    票数        比例
 （二）   《关于    10,235,438 100.00%      0        0.00%    0      0.00%
           公司
          2022 年
          第三季
          度权益
          分派预
          案的议
           案》




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：董杨、于瑞婷
（三）结论性意见
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会
的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
    宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议文件




                                       宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2022 年 11 月 15 日