证券代码：831010       证券简称：凯添燃气    公告编号：2022-057



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大户的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关
于股东大会召开的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
136,482,634 股，占公司有表决权股份总数的 58.20%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
6,831,438 股，占公司有表决权股份总数的 2.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     本 议 案 内 容详 见 公 司于 2022 年 11 月 4 日 在 北 京 证券 交 易 所官 网
（www.bse.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 136,482,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为特别决议议案，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二（2/3）以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜、于瑞婷
（三）结论性意见
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会
的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。



四、备查文件目录
     宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议文件
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                       董事会
           2022 年 11 月 23 日