证券代码：831010           证券简称：凯添燃气         公告编号：2022-061



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席王安胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监
事会议事规则》等法律法规、规范性文件，公司第三届监事会现提名王安胜先生、
邢怡舒女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1 提名王安胜先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 提名邢怡舒女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》




                                           宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 12 月 16 日