[临时公告]凯添燃气:第三届董事会第二十五次会议决议公告2022-12-16
证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2022-060
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事穆云飞、唐旭、冯西平、吴妍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会现提名龚晓科先生、穆云
飞先生、张靖先生、高永进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃
气发展股份有限公司董事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结
果如下：
2.1 提名龚晓科先生为第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2 提名穆云飞先生为第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3 提名张靖先生为第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.4 提名高永进先生为第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会现提名唐旭先生、冯西平
先生、吴妍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公
司董事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
出席会议的董事对上述独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果
如下：
2.1 提名唐旭先生为第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2 提名冯西平先生为第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3 提名吴妍女士为第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁
夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
