证券代码：831010          证券简称：凯添燃气         公告编号：2023-002



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举龚
晓科先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公
司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会拟
聘任穆云飞先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也
不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
符合相关任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会拟
聘任张靖先生、高永进先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合
惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事长、高级管理
人员、监事会主席换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会拟
聘任张靖先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，
也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
符合相关任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会拟
聘任高永进先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对
象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会各专门委员会工作细则》
的相关规定，为保证公司董事会各专门委员会工作正常运转，经董事长提名，现
选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

    专门委员会名称             专门委员会委员           主任委员

      战略委员会           龚晓科、穆云飞、唐旭         龚晓科

      提名委员会           冯西平、穆云飞、吴妍         冯西平

      审计委员会             唐旭、张靖、吴妍           唐 旭

   薪酬与考核委员会         吴妍、穆云飞、唐旭          吴 妍
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                        宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 1 月 10 日