证券代码：831010       证券简称：凯添燃气    公告编号：2023-001



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大户的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关
于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 名，持有表决权的股份总数
136,486,634 股，占公司有表决权股份总数的 58.20%。其中中小股东共 3 名，代
表有表决权的股份 10,235,438 股。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
6,835,438 股，占公司有表决权股份总数的 2.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会现提名龚晓科先生、
穆云飞先生、张靖先生、高永进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人人
选。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告》。
    （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司第三届董事会现提名唐旭先生、
冯西平先生、吴妍女士为公司第四届董事会独立董事候选人人选。任期自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告》。
    （3）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及
《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件，公司第三届监事会现提名王安
胜先生、邢怡舒女士为第四届监事会非职工代表监事候选人人选。任期自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事换届公告》。
2. 关于董事会选举非独立董事的议案表决结果
议案           议案                      得票数占出席会议
                          得票数                            是否当选
序号           名称                      有效表决权的比例
        《选举龚晓科   136,706,496           100.16%          当选
        先生为第四届
 1.1
        董事会非独立
        董事的议案》
        《选举穆云飞   136,426,496            99.96%          当选
        先生为第四届
 1.2
        董事会非独立
        董事的议案》
        《选举张靖先   136,407,048            99.94%          当选
        生为第四届董
 1.3
        事会非独立董
        事的议案》
        《选举高永进   136,406,496            99.94%          当选
        先生为第四届
 1.4
        董事会非独立
        董事的议案》


3.关于董事会选举独立董事的议案表决结果
 议案          议案                      得票数占出席会议
                          得票数                            是否当选
 序号          名称                      有效表决权的比例
        《选举唐旭
                       136,606,496           100.09%         当选
        先生为第四
        届董事会独
 2.1    立董事的议
        案》
          《选举冯西
                           136,446,496        99.97%          当选
          平先生为第
          四届董事会
 2.2
          独立董事的
          议案》
          《选举吴妍
                           136,406,910        99.94%          当选
          女士为第四
          届董事会独
 2.3
          立董事的议
          案》



4．关于监事会选举非职工代表监事的议案表决结果

 议案         议案                        得票数占出席会议
                              得票数                         是否当选
 序号         名称                        有效表决权的比例
          《选举王安
                           136,566,496        100.06%          当选
          胜先生为第
          四届监事会
 3.1
          非职工代表
          监事的议案》
          《选举邢怡
                           136,406,772        99.94%           当选
          舒女士为第
          四届监事会
 3.2
          非职工代表
          监事的议案》



       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案             议案                     得票数占出席会议
                               得票数                        是否当选
序号             名称                     有效表决权的比例
 1.1      《关于选举龚晓     10,455,300       102.15%          当选
         科先生为第四届
         董事会非独立董
           事的议案》
         《关于选举穆云   10,175,300   99.41%    当选
         飞先生为第四届
 1.2
         董事会非独立董
           事的议案》
         《关于选举张靖   10,155,852   99.22%    当选
         先生为第四届董
 1.3
         事会非独立董事
            的议案》
         《关于选举高永   10,155,300   99.22%    当选
         进先生为第四届
 1.4
         董事会非独立董
           事的议案》
         《关于选举唐旭   10,355,300   101.17%   当选
         先生为第四届董
 2.1
         事会独立董事的
             议案》
         《关于选举冯西   10,195,300   99.61%    当选
         平先生为第四届
 2.2
         董事会独立董事
            的议案》
         《关于选举吴妍   10,155,714   99.22%    当选
         女士为第四届董
 2.3
         事会独立董事的
             议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜、于瑞婷
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大
会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                    职位变
 姓名      职位                  生效日期        会议名称        生效情况
                      动
龚晓科     董事      任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
穆云飞     董事      任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
 张靖      董事      任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
高永进     董事      任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
 唐旭    独立董事    任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
冯西平   独立董事    任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
 吴妍    独立董事    任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
王安胜     监事      任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
邢怡舒     监事      任职    2023 年 1 月 6 日 2023 年第一次临   审议通过
                                                时股东大会
五、备查文件目录
    宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议




                                       宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 1 月 10 日