证券代码：831010          证券简称：凯添燃气         公告编号：2023-007



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更公司名称、注册地址和经营范围并办理工
商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营需要，根据公司经营需要，公司全资子公司重庆凯添燃气有限
公司计划变更公司名称、注册地址和经营范围，同时相应变更营业执照内容。
    公司名称由“重庆凯添燃气有限公司”变更为“凯添储能（重庆）科技有限
公司”；
    注册地址由“重庆市永川区来苏镇五一路 2 号”变更为“重庆市江北区庆云
路 16 号国金中心 T2-2901”；
    经营范围由“城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；
燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、
开发及服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变
更为“一般经营项目：储能技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;
电力电子元器件销售;新能源原动设备销售;智能输配电及控制设备销售;电池销
售;电池零配件销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设
计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目：货
物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；城市燃气
输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液
化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。（依法须批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 具体以工商行政管理部门
登记为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                       董事会
            2023 年 3 月 20 日