证券代码：831010          证券简称：凯添燃气       公告编号：2023-009



                   宁夏凯添燃气发展股份有限公司

 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第四届董事会
第三次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、独立董事对《2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见；
    经审阅董事会提出的《2022 年度权益分派预案的议案》，我们认为：
    本次权益分派预案结合 2022 年度公司实际经营情况，在保证对投资者合理
回报的基础上兼顾公司未来可持续发展，预案符合《公司章程》、《利润分配管
理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此我们同意本议案，并同意提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    二、独立董事对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见；
    经审阅董事会提出的续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的事宜，我们认为：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），自受聘担任公司审计机构以来，
遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具
的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的
财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。
    因此，我们同意本议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    三、独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意
见；
    经审阅董事会提出的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们
认为：
    公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含
一年）的稳健型理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》、《募集资
金管理制度》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更
多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们同意本议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    四、独立董事对《关于审议公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》的独
立意见；
    经审阅董事会提出的《关于审议公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》，
我们认为：
    公司《2022 年年度报告及摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，
并能客观、公允地反映了公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    因此，我们同意本议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    五、独立董事对《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》的独立意见；
    经审阅董事会提出的《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》，我们认为：
    该报告客观、真实、准确、完整地反映了 2022 年公司募集资金存放及使用
的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司关于募集资金
管理制度的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    董事会就《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
    因此，我们同意本议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    六、独立董事对《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项说明>的议案》的独立意见。
    经审阅董事会提出的《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项说明>的议案》，我们认为：
    该说明真实、客观地反映了公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金往来
情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
   因此，我们同意本议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
   特此公告。


                                         独立董事：唐旭、冯西平、吴妍
                                         宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                2023 年 4 月 20 日