证券代码：831010          证券简称：凯添燃气         公告编号：2023-008



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事唐旭、冯西平因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2022
年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度公司总经理工作报告》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理穆云飞向公司董事会作
《2022 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事向董事会作《2022 年
度独立董事述职报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度独
立董事述职报告》（公告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度权
益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    根据公司实际情况以及 2023 年度财务审计工作要求，公司拟续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自有闲
置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了
关于《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台上
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-013）和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度报告
摘要》（公告编号：2023-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制截
至 2022 年 12 月 31 日的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金年
度存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2022 年非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）同日在北京证券交易
所指定的披露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《关于宁夏凯添燃气发展股
份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说
明》（公告编号：2023-017）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案关联董事龚晓科先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了
关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于治理专项
自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。、
（十四）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
了关于公司《2023 年<第一季度报告>》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第一
季度报告》（公告编号：2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于全资子公司息烽汇川能源开发有限公司变更注册地址的
    议案》
    1.议案内容：
    全资子公司息烽汇川能源开发有限公司《危险化学品经营许可证》临近到期，
需要更换新证。根据当地应急管理部门的要求，公司经营地和公司注册地址必须
保持一致方可换证。根据实际情况，现息烽汇川拟将公司原注册地址“贵州省贵
阳市息烽县小寨坝镇南大街二段”变更到“贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村螺
丝组 30 号”。
    本次变更最终内容将以工商管理部门登记为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    现提请于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会审议相关议案，
并确定本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 10 日。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议文件




                                          宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 20 日