证券代码：831010           证券简称：凯添燃气       公告编号：2023-016



                   宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规
定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2022 年度内相关会
议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议
董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关
议案发表了独立意见。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、会议出席情况
    报告期内，公司共计召开 7 次董事会议，我们均实际出席会议，未发生缺席
会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，我们认真阅览
相关会议材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发挥了
积极作用。

      独立董事
                   应出席董事会次数    实际出席董事会次数    出席方式
        姓名

        唐 旭               7                   7           现场/通讯

       冯西平               7                   7           现场/通讯

        吴 妍               7                   7           现场/通讯


    二、发表独立意见情况
    2022 年度，我们对于董事会审议时需发表独立意见的事项予以了重点关注，
进行了认真细致地研究论证。本年度，我们发表独立意见的情形如下：

   召开      会议                                                 意见
                                   发表独立意见事项
   日期      届次                                                 结果

                       1、关于《2021 年度权益分配预案》的独立意
                       见；
                       2、关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的
                       独立意见；
                       3、关于《续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
           第三届
                       的独立意见；
           董事会
2022.04.16             4、关于《使用自有闲置资金购买理财产品的议 同意
           第二十
                       案》的独立意见；
           次会议
                       5、关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使
                       用情况专项报告的议案》的独立意见；
                       6、关于公司《2021 年度非经营性资金占用及其
                       他关联方资金往来情况的专项说明的议案》的
                       独立意见
                       1、关于公司《2022 年半年度报告及摘要的议
           第三届
                       案》的独立意见；
           董事会
                       2、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与实
2022.08.23 第 二 十                                                同意
                       际使用情况专项报告的议案》的独立意见；
           二次会
                       3、关于公司《为全资子公司宁夏凯添天然气有
           议
                       限公司提供贷款担保的议案》；
           第三届
           董事会      1、关于公司《2022 年第三季度权益分派预案的
2022.10.24 第 二 十    议案》的独立意见；                         同意
           三次会
           议
           第三届
                       1、对《关于公司董事会换届选举非独立董事的
           董事会
                       议案》的独立意见；
2022.12.15 第 二 十                                              同意
                       2、对《关于公司董事会换届选举独立董事的议
           五次会
                       案》的独立意见；
           议

    以上独立意见的内容均以披露于北京证券交易所官方网站（www.bse.cn）

    三、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、我们认真审议了历次董事会所涉及的议案事项，独立、客观、审慎地行
使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维
护投资者的合法权益；
    2、在履职工作期间，我们通过自身的专业知识向公司提出经营管理工作相
关的合理化建议，充分发挥董事会在公司治理中的科学决策作用。
    四、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
    4、无公开向股东征集投票权的情况；
    5、现场检查情况：2022 年度任职期间，独立董事结合各次董事会、股东大
会等日程安排，和管理层充分沟通了公司生产经营状况、内部控制制度建立及执
行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况。独立董事与公司
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次了解公司重大事项及其
进展情况，及时就相关的问题进行沟通；
     6、参加业务培训情况：2022 年度任职期间，结合实际情况，参加北京证
券交易所上市管理部举办的独立董事及董监高的各项业务培训，提升独立董事履
职能力和监督能力；
     7、2022 年度任职期间，独立董事不存在被北交所实施工作措施、自律监
管或纪律处分等情况。
    2023 年度，我们将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司
股东、董事、监事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股
东的合法权益，促进公司规范运作。




                                         宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                         独立董事：唐旭、冯西平、吴妍
                                                 2023 年 4 月 20 日