证券代码：831039          证券简称：国义招标          公告编号：2022-039



               国义招标股份有限公司董事会秘书工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    国义招标股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届第十七次董事会会
议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《董事
会秘书工作细则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。



二、   制度的主要内容，分章节列示：



                 国义招标股份有限公司董事会秘书工作细则


    第一条 为规范国义招标股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《国义招标股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
    第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘
书由董事会聘任。
    第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及
《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
    第四条 董事会秘书应由具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事
务等工作三年以上的自然人担任。董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和董
事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。
    第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德，并按法律、法规、规范性文件等规定取得相关
资格。。
    第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会秘
书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。
    第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
    （一）具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；
    （二）被中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）及其派出机构
采取证券市场禁入措施或认定为不适当人选，期限尚未届满；
    （三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
    （四）公司现任监事；
    （五）中国证监会和北交所规定的其他情形；
    （六）法律、行政法规或部门规章规定不适合担任董事会秘书的其他情形。
    第八条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具
体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
    （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
    （二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；
    （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见。
    上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议
案的日期为截止日。
    第九条 董事会秘书的主要职责是：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。负
责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工
作，在发生内幕信息泄露时，及时向保荐机构和北交所报告并公告；
    （二）负责公司股东大会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东大会、董
事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会和股东大会会议记录工
作并签字确认；
    （三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
    （四）负责督促董事会及时回复保荐机构督导问询以及北交所监管问询；
    （五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和
北交所业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部
门规章、北交所业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺；
    （六）在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒
董事会，并及时向保荐机构或者北交所报告；
    （七）《公司法》、《证券法》、中国证监会和北交所要求履行的其他职责。
    第十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务
负责人及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有
关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相
关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以
向北交所报告。
    第十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司应当在
原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
    第十二条   公司在聘任董事会秘书的同时，可以聘任证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责。
    第十三条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。公
司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的 2 个交易日内
发布公告，并向北交所报备。
    第十四条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一
个月内解聘董事会秘书：
    （一）出现本细则第七条所规定情形之一；
    （二）连续三个月以上不能履行职责；
    （三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
    （四）违反法律法规、北交所业务规则、《公司章程》、本细则，给公司或者
股东造成重大损失的。。
    第十五条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违
法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，
在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
    第十六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理
人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北交所报备。同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会
秘书职责。
   第十七条 董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会秘书辞
职未完成工作移交且相关公告未披露的，应当在董事会秘书完成工作移交且相关
公告披露后方能生效；在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续
履行职责。
    第十八条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加北交所组织的董
事会秘书后续培训。
    第十九条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代
表（如有）或者第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与北交所联系，办
理信息披露与股权管理事务。
    第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的规定执行。
    第二十一条 本细则如与法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相冲
突，则以现行有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规
定为准，并应对本细则进行修订。
    第二十二条 本细则由公司董事会审议通过后实施，修订亦同。
    第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
国义招标股份有限公司
               董事会
    2022 年 4 月 22 日